大庆警方公布40家非法吸收公共存款、集资诈骗“黑名单”
东北网8月27日讯(记者 赵红星)近日大庆市萨尔图公安分局公布了一批非法吸收公共存款、集资诈骗“黑名单”，希望群众们擦亮眼睛，谨防上当受骗。
非法吸收公共存款、集资诈骗“黑名单”：
和基教育机构外汇投资
浙江金岩控股集团有限公司大庆分公司
大庆孟氏投资管理有限公司
北京中财创亿资产管理有限公司大庆分公司
北京时代首席投资有限公司
上海钰标上午信息咨询有限公司大庆分公司
国玺投资理财
大庆市晟启辉商贸有限公司
钰城融泰大庆分公司
中世财富(北京)投资管理有限公司
中世财富大庆萨尔图分公司
大庆市盛祥源投资管理有限公司
大庆市金宫玉投资管理有限公司
大庆国润海富企业管理有限公司
大庆市汇通鑫鸿投资管理有限公司
易通天下商贸有限公司
占学保健品商店
大庆恒利联合投资管理有限公司
大庆三为鸿瑞投资管理有限公司
一诺日晟(北京)网络科技有限公司大庆分公司
澳门永利皇宫互联网理财
黑龙江省方略房地产开发有限公司
云仓百货
健康堂(原名“老妈乐”)
YOYO财富庄园游戏平台
鼎豪诚信互助匹配微信群
深圳精忠银通互联网金融服务有限公司(精忠乾坤影业文化传媒(北京)有限公司)
“未来之星”网络平台
大庆市万盛亿邦投资管理公司
辽宁冠信投资管理有限公司大庆分公司
金钰联合萨尔图分公司
大庆市丰通小额贷款有限公司
宝瑞通公司
大庆艾拓投资咨询有限公司
上海仁立网络科技有限公司大庆第一分公司
嘉钰达诚
大庆市让胡路区科易电子产品经销处
聚合祥投资管理有限公司
大庆金鼎圆投资管理有限公司
昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司
警方提醒：面对高额理财诱惑，请大家要擦亮双眼，投资之前要多问问身边人，如果拿捏不准，可以拨打110进行咨询。一定不要心存贪念，诱人的利益越大，往往越是无底深渊。正规的理财产品，一定会在相关部门进行备案，而且在进行经营时抵押物的相关合同，非常清晰明了。如果宣传高额利润，未见到任何抵押，千万不要投入任何钱财物品。尤其是中老年人，在遇到热情的销售人员时，一定要三思而后行，最好和家人商议后再做决定。
“e租宝”被质疑非法集资 独家证实其证据链确凿
7月31日下午16:31分，一个名为外星人看网贷的微信号发布了一篇质疑e租宝非法集资自融的文章。此文在网贷圈飞速流传开来。
文章的质疑点主要有三，e租宝在多个融资项目中存在以下现象：
借款企业都是在短时间内刚刚完成经营范围变更 和注册资本扩充
都在短时间内刚刚完成经 理、监事、投资人 变更 ，且变更后的经理、监事、投资人身份证号 显示，均为安徽蚌埠人。
项目介绍涉嫌夸大造假
外星人看网贷举出了下面几个证据：
第一个案例
e租稳盈融资租赁债权第275期B
外星人看网贷表示，在投资之后显示，此期借款公司为【烟台市华迪铸钢有限公司】。资讯君在全国企业信用信息公示系统中搜索【烟台市华迪铸钢有限公司】，证实此公司的住所、成立日期、经营范围均符合e租宝第275期B的描述。应确认“外星人”所言为实。
e租宝显示此公司7月1日发布借款信息，事实上6月8日刚刚完成经营范围变更，前身是【烟台华迪保洁有限公司】。
并且的确是如外星人的质疑，该公司在发布借款信息前不足一个月，刚刚完成经理、监事、投资人变更，由身份证号370613开头的山东烟台人陆某某和曹某某，改为了身份证号340304开头的安徽蚌埠市西市区人 周宏伟和周远军。
（该图可点击放大查看）
第二个案例
e租富盈 融资租赁债权 第286期 A B
（与第一个案例类似不再上图）
爆料人“外星人”指出，投资后可以看到该期融资企业为【烟台玉尚木材有限公司】
同样在 2015年6月8日，从原本注册金3万的【烟台郝庆电子科技有限公司】变更为注册金2800万的【烟台玉尚木材有限公司】
(此图为新金融资讯君23:10分所截)
董事换成了安徽蚌埠人【黄显振】
第三个案例
e租年享 融资租赁债权 第299期 A B
投资后可以看到融资企业为【烟台市百川机电有限公司】。这家公司与上面的华迪一样，是在2015年6月8日，从注册金50万的【烟台享诚商贸有限公司】变更为注册金3000万的【烟台市百川机电有限公司】
从原本经营摄影器材、服装等批发零售变更为【机电设备，汽车零部件的生产】。
(此图为新金融资讯君23:13分所截)
把企业原负责人全部改为安徽蚌埠人【黄显振】 。
经过资讯君的一一查证，这位“外星人”所质疑的都是确有其事。 然而，P2P平台的监管条例尚未出台，这种行为是否涉嫌非法集资，我们无法定论。
而今天资讯君也想放出一个观察已久的问题，就是关于几天前e租宝前员工举报钰诚集团的事件。
该举报网帖从8个方面质疑e租宝，传销性扩张、自融、传销创新、武力镇压、内部恶斗、设立众多子公司和拖欠员工工资。其中，举报人说自己5月份加入钰诚集团旗下准备做e租宝项目，而到了5月底，却被安排转做安徽振戎网络科技公司另一个养老项目“惠仁财富”。 在全国3000多员工两三个月没有拿到工资的前提下，转做“惠仁财富”，按照“直销”方式进行，拉人头入会。“以未发的工资要挟大家，要么做"直销"的养老产业，要么没工资，请问这不是传销是什么？”
29日，金易融（北京）网络科技有限公司发布《关于e租宝网络不实言论的严正声明》 ：
声明中表示，网帖中提及的安徽振戎网络科技有限公司，与金易融公司无任何股权与隶属关系，更不存在所谓的传销与非法集资。
但资讯君调查发现，“惠仁财富”的确与e租宝的母公司钰诚集团有直接联系，且振戎网络科技公司也可能曾经运营过“惠仁财富”。
第一，可确认惠仁财富（上海仁立网络科技有限公司）由钰诚集团控股
（该图截自惠仁财富官网）
第二，振戎网络疑似参与运营“惠仁财富”
上图为振戎网络科技有限公司在今年5月25日在某招聘网站上发布的信息。现在在网络上搜索依然有大量类似信息。振戎网络科技自己公布的理念“以造福养老产业为使命”与举报网帖 中的“养老项目”不谋而合。
在互联网金融监管条例久久不出台落地的情况下，对于很多平台的行为，我们只能质疑，只能以常识推断其不合理，而不能使用法律条例证实其违规。
但是，像e租宝这样漏洞百出的项目也的确不多见~
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